塞浦路斯是位于歐洲與亞洲交界處的一個島國，為地中海第三大島，在地理位置上屬于亞洲，但在文化、政治上又是歐洲的一部分。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，國內(nèi)很多公司已經(jīng)將目光投向了國外的市場，其中在塞浦路斯注冊一家公司成為目前最熱門選擇之一。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
說到這里，我們不得不提一下塞浦路斯最終受益人中央登記冊!
2021年2月，塞浦路斯將第5號反洗錢指令的規(guī)定納入國內(nèi)法規(guī)，建立了最終受益所有人的中央登記冊。
塞浦路斯建立了兩個登記冊：
1.公司實(shí)益擁有人名冊;
2.快速信托的受益所有人名冊和其他類似情況。
01公司
公司登記冊由公司注冊處持有保存，受影響的客戶已經(jīng)收到一封詳細(xì)說明所需信息的信函，提交信息的截止日期為 2022 年 3 月 12 日。本公司登記冊上的信息是公開的，這意味著公眾成員可以根據(jù)要求訪問某些有限的信息，這包括最終實(shí)益股東的名字、出生月份和年份、國籍和居住
02信托
信托登記冊由塞浦路斯證券交易委員會持有和保存，提交的有關(guān)信托的信息包括：委托人、受托人、受益人和保護(hù)人(如果有)的詳細(xì)信息。在某些條件下，一般公眾無法獲得此信息，而只有主管當(dāng)局和義務(wù)實(shí)體才能獲得此信息。只有在請求特定信息的人能夠證明他們有合法利益理由在特定信息發(fā)布之前需要特定信息的情況下，該人才能根據(jù)請求獲得某些與信托相關(guān)的信息。
03信托持有的公司
由信托(塞浦路斯或外國)持有的塞浦路斯公司將作為最終實(shí)益股東在公司登記冊中披露信托的名稱、其管轄權(quán)和僅持有的實(shí)益權(quán)益。
在信托登記處，并且僅在受托人是塞浦路斯居民或非歐盟的情況下，要插入的詳細(xì)信息應(yīng)包括信托、受托人、保護(hù)人和受益人的姓名。如前所述，可能希望訪問信托登記冊(這是一個封閉的登記冊)中保存的信息的公眾成員需要顯示合法權(quán)益。
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