ODI英文全稱(chēng)Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的。
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根據(jù)相關(guān)法規(guī)，境內(nèi)的非國(guó)有企業(yè)進(jìn)行海外直接投資或并購(gòu)交易，需獲得商務(wù)部門(mén)境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對(duì)境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。
什么時(shí)候需要ODI備案
如果您須有在業(yè)務(wù)開(kāi)展的過(guò)程中涉及到以下業(yè)務(wù)，就有必要進(jìn)行ODI備案。
1、成立海外子公司開(kāi)展業(yè)務(wù)的；
2、海外稅務(wù)合規(guī)計(jì)劃；
3、跨境電商；
4、跨境合作；
5 、跨境加上商會(huì)；
6 、4年以前有投資未辦證書(shū)；
7 、海外上市(紅籌/VIE)；
8 、BVI投資等等。
ODI備案優(yōu)勢(shì)
1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的;
2、開(kāi)拓境外市場(chǎng)，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度;
3、方便與境外客戶(hù)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本;
4、提高國(guó)內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值;
5、充分吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息;
6、有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規(guī)避?chē)?guó)外貿(mào)易壁壘;
7、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置;
8、后續(xù)境外資金返程回國(guó)投資可以享受省市各級(jí)財(cái)政部門(mén)給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。
ODI備案需要準(zhǔn)備以下資料
1、境內(nèi)企業(yè)審計(jì)報(bào)告;審計(jì)報(bào)告必須盈利，盈利額大于投資額;
2、境內(nèi)企業(yè)資信證明：內(nèi)容為存款證明，證明上余額必須大于投資額;
3、境外企業(yè)名字與章程：未注冊(cè)前必須核名，避免ODI辦理完成，名稱(chēng)無(wú)法注冊(cè)章程必須提供中外文版的;
4、項(xiàng)目信息：需客戶(hù)提供境外企業(yè)項(xiàng)目開(kāi)展業(yè)務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用預(yù)計(jì)支出，由我司完善撰寫(xiě)說(shuō)明書(shū)。
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